Workflow
中葡股份:中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告
CITIC WineCITIC Wine(SH:600084)2023-08-29 10:26

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临 2023-053 中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,结合实际情况,中信 国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日以通讯方 式召开了公司第七届董事会第四十次会议,审议通过了《关于修订<董事会议事 规则>的议案》。拟对《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会议事规则》(以下 简称《董事会议事规则》)中相关条款进行修订,并在履行公司股东大会审议程 序后予以实施。具体修订情况如下: | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为了进一步规范中信国安葡 萄酒业股份有限公司(以下简称公司) | 第一条 为了进一步规范中信尼雅 葡萄酒股份有限公司(以下简称公 | | | 董事会的议事方式和决策程序,促使 董事和董事会有效地履行其职责,提 | 司)董事会的议事 ...