中葡股份:中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023－049 中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 八次会议于2023年8月29日（星期二）上午10:30以通讯方式召开。会议通知和会 议资料已于2023年8月24日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议 应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并一致同意通过 了以下议案： 一、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 鉴于公司第七届监事会已届满，公司监事会现提名彭宁女士、吴建军先生为 公司第八届监事会监事候选人。公司第七届监事会已按照《公司法》、《公司章程》 中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。相关人员简 历见附件。 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东 大会批准。第 ...