中葡股份:中信国安葡萄酒业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临 2023-058 中信国安葡萄酒业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 14 日(星期四)上午 11:30 以现场结合通讯的方式在新疆乌 鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以 电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 7 名,实际参 与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案: 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 会议选举乔梁先生为公司第八届董事会董事长,任期三年。 该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。 二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 会议选举苏斌先生为公司第八届董事会副董事长,任期三年。 该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃 ...