中信尼雅:中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

一、关于制定《独立董事工作制度》的议案 为促进公司的规范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董 事的作用，完善公司治理结构，公司拟制定《独立董事工作制度》。 该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在公司指定信息披露报刊及指 定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2023-075 号）。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023-074 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表 决董事 ...