中视传媒:中视传媒股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-23 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 6 位，截止到 2024 年 5 月 28 日收到董事表决票 6 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》（详见公司公 告"临 2024-24"） 公司董事长唐世鼎因到龄退休，辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员 会主任委员职务。董事吕春光因到龄退休，辞去公司董事以及董事会审计委员会 委员职务。董事会提名肖志涛、闫文强为公司第九届董事会增补董事候选人，并 同意在二人当选公司董事后，肖志涛担任公司董事会战略委员会 ...