青山纸业:十届十一次董事会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-011 福建省青山纸业股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事会会议 于 2024 年 3 月 19 日发出通知，2024 年 3 月 29 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 该报告对公司 2023 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新 工作等情况进行了总结与回顾，并提出了 2024 年度主要经营目标和工作举措。 董事会审计委员会认为：公司 2023 年度会计报表如实反映了公司的财务状 况、经营成果及现金流 ...