青山纸业:2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-049 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事余宗远、阙友雄因事请假，其中阙 友雄为独立董事； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事曹仕贵因事请假； 3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林小河先生主持，会 议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...