青山纸业:2024年第三次临时股东大会会议资料

2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 11 日 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程……………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于变更会计师事务所的议案………………………………………………7 | | 议案 | 2：关于修订《董事会工作规则》的议案 ……………………………………11 | | 议案 | 3：关于修订《监事会议事规则》的议案 ……………………………………33 | | 议案 | 4：关于修订《股东大会议事规则》的议案…………………………………40 | | 议案 | 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案 …………………………………55 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2024年9月11日(星期三) 14:30 ...