美尔雅:第十二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023050 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）会议通知时间、方式 本次会议通知于2023年10月12日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2023年10月17日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会议主持人 1、第十二届董事会第九次会议决议。 特此公告。 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》 公司董事会拟增补郑安博先生为公司非独立董事，任期 ...