亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-045 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于更换非独立董事的议案》 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于更换 非独立董事的公告》（2023-046）。 该议案尚需提交股东大会审议。 理辞职及聘任总经理的公告》（2023-047）。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 10 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次 会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决 方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 ...