亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-005 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议 通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式 进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东 ...