亚盛集团:亚盛集团2023年度董事会审计委员会履职报告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 相关法律法规及规章制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行职责。现将2023年度履职情况报告如下： 公司第九届董事会审计委员会由3名委员组成，包括独立董事尹芳艳 女士、独立董事王化俊先生和董事马建林先生，独立董事占该委员会人数 过半，其中主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事尹芳艳女 士担任，符合相关法律法规要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度，董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均以现场或 通讯方式亲自出席了会议，历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》 的要求规范运作。具体情况如下： （一）2023年1月5日，召开公司董事会审计委员会2023年第一次会议， 会议审阅了公司拟 ...