诺德股份:诺德新材料股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十五次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-077 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 诺德新材料股份有限公司 会议审议通过如下事项： 1、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-076）。 诺德新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 1 ...