诺德股份:诺德新材料股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2023年12月8日，公司董事会召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，并于2023年12月9 日通过指定信息披露媒体发出了《诺德新材料股份有限公司关于召开2023年第五 次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）。该《召开股 东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出 席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于2023年12月26日14:00在深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16 层诺德新材料股份有限公司会议室如期召开。本次股东大会由董 ...