诺德股份:诺德新材料股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选第十届董事会独立董事的公告

特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-006 诺德新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选第十届董事会 独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）董事会近日 收到公司独立董事陈友春先生的辞职申请。陈友春先生因连续担任本公司独立董 事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关规定，申请辞去第十届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，并 经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核，公司第十届董事会 第二十七次会议审议通过相关议案，董事会同意提名李炬先生为公司第十届董事 会独立董事候选人（简历附后，上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交 易所备案审核），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期 届满之日止，李炬先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后将同 ...