诺德股份:诺德新材料股份有限公司董事会议事规则（2024年3月修订)

诺德新材料股份有限公司董事会议事规则 诺德新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，保证董事 会依法行使权力，履行职责，承担义务，充分发挥董事会的经营决策中心作用，诺 德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和《诺德新材料股份有限公司章 程》（以下简称"章程"）的有关规定，特制定本规则。" 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责，根据公司章程的规定组成 并行使职权。 第二章 董 事 第一节 非独立董事 第三条 非独立董事（以下简称"董事"）任职资格： （一）董事人选必须品行端正，具有企业管理，行业技术经验，法律知识，并 且具有较强议事决策能力等多种优良素质； （五）廉洁奉公，办事公道。 第四条 因下列情形，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自 ...