诺德股份:诺德新材料股份有限公司独立董事制度（2024年3月修订）

诺德新材料股份有限公司独立董事制度 诺德新材料股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 为进一步完善诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 治理结构，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件和《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他 单位或个人的影响。 本公司聘任的独立董事应具有独立性 ...