诺德股份:诺德新材料股份有限公司董事会审计委员会关于2023年年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由蔡明星先生、肖晓兰女士、许松青先生组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事蔡明星先生担任。 董事会审计委员会关于 2023 年年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》及诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份" 或"公司"）《公司章程》等有关规定，2023 年，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年年度审计委员会履职情况 报告如下： 二、本年度审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会召开了 6 次会议，主要审议内容如下： 1、2023 年 4 月 24 日，召开了第十届董事会审计委员会第五次会议，会议 审议了《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《董 事会审计委员会关于 2022 年度履职情况报告》《公司 2022 年度财务决算报告》。 经审议，审计委员会同意将上述议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 2、2023 年 4 月 28 日，召开了第十届董事会审计委员会第六次会议，会议 ...