ST天成:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-058 贵州长征天成控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 10 月 16 日以书面、传真或电子邮件等方式通知全体董事。 本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事 5 名，实际参加表 决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议： 一、审议公司《2023 年第三季度报告》的议案 公司董事在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。 表决结果：同意票 5 票， ...