ST天成:2023年第二次临时董事会决议公告

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-063 贵州长征天成控股股份有限公司 2023 年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时董事会于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全 体董事。本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事 5 名， 实际参加表决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议： 一、审议关于《修订<独立董事制度>等制度》的议案 为了进一步完善公司的治理结构，促进提高公司质量，规范公司运作，根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规 范运作 ...