ST天成:2024年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-002 表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于日常关联交易的 公告》（公告编号：临 2024-003）。 特此公告。 贵州长征天成控股股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 2024 年第一次临时 董事会会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以书面、传真或电子邮件等方式通知全体董事。 本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事 5 名，实际参加表 决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议： 一、审议关于《日常关联交易》的议案 公司独立董事针对该关联交易事项，发 ...