ST天成:2024年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-024 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更独立董事的 公告》（公告编号：临 2024-025）。 二、审议关于《修订<关联交易管理制度>》的议案 为规范公司的关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法 律法规的有关规定，对《关联交易管理制度》进一步修订。 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时董 事会会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 3 月 21 日以书面、传真或电子邮件等方式通知全体董事。本 次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决 董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议： 一、审议关于《变 ...