ST天成:关于变更独立董事的公告

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-025 贵州长征天成控股股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事候选人刘水兵先生已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会 1 审议。 特此公告。 贵州长征天成控股股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王明星女士在公司新任独立董 事任职前将继续履职。公司董事会对王明星女士在公司任职期间的勤勉尽责与为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，2024 年 3 月 22 日，公司召开的 2024 年第二次临时董事会审议通过了关于《变更独立 董事》的议案，同意选举刘水兵先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日 止。 公司董事会提名委员会对刘水兵先生的任职资格进行了审查，认为刘水兵先 生符合 ...