ST天成:2024年第三次临时董事会决议公告

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-033 贵州长征天成控股股份有限公司 为完善董事会治理结构，保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作，公 司补选董事会各专门委员会成员，具体如下： 1.补选刘水兵先生为审计委员会成员，与现任委员李一丁先生、张仁先生共 同组成公司现任审计委员会，刘水兵先生为审计委员会召集人。 2.补选刘水兵先生为战略决策委员会成员，与现任委员高健先生、刘克洋先、 张仁先生、李一丁先生共同组成公司现任战略决策委员会。 3.补选刘水兵先生为薪酬与考核委员会成员，与现任委员张仁先生、高健先 生共同组成公司现任薪酬与考核委员会。 表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。 特此公告。 董事会 2024 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临 时董事会于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本 次会议的通知于 2024 ...