*ST天成:2024年第四次临时董事会决议公告

一、审议关于《取消 2023 年年度股东大会部分议案》的议案 证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2024-054 贵州长征天成控股股份有限公司 2024 年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时董事会于 2024 年 6 月 2 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 5 月 31 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董 事。本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事 5 名，实际 参加表决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议： 4.关于《2023 年度财务决算报告》的议案 5.关于《2023 年度利润分配预案》的议案 6.关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案 表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。 公司于 ...