中国卫星:中国卫星第九届董事会第十九次会议审计委员会决议

中国东方红卫星股份有限公司(以下简称:公司或中国卫星)第 九届董事会第十九次会议审计委员会于 2023年 8 月 16 日召开。会议 应参与表决的委员三位,实际参与表决的委员三位。会议审议了以下 议案: 1. 中国卫星 2023 年半年度报告 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第十九次会议审计委员会决议 4. 关联方名单 表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。 表决结果:3 票费成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。 根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员 会年报工作规程》等相关规定,董事会审计委员会认真审阅了公司编 制的 2023 年半年度报告,认为 2023 年半年度报告能够真实、准确、 完整地反映公司的整体情况,同意提交董事会审议。 2. 中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服 务额度的议案 表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。 由于公司与财务公司同为中国航天科技集团有限公司的成员单 位,存在关联关系,本事项构成关联交易。我们认为上述关联交易有 利于进一步提升资金管理水平,控制交易风险。交易过程遵循了公平、 合理的 ...