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长江投资:长江投资九届一次董事会决议公告
Y.I.C.Y.I.C.(SH:600119)2024-08-13 11:33

证券代码:600119 证券简称:长江投资 公告编号:临 2024-027 长发集团长江投资实业股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"公司"或"长江 投资")九届一次董事会会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 7 日以电 子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2024 年 8 月 13 日(星期二)下午在上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅 召开。经半数以上董事共同推举鲁国锋先生主持本次会议,会议应到董 事 7 名,实到 7 名,公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,会 议选举鲁国锋先生为第九届董事会董事长,任期为三年,自即日起至 2027 年 8 月 12 日止。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》,经 公司第八届董事会提名委员会审核,并经董事长提名,同 ...