苏豪弘业:苏豪弘业2023年第二次临时股东大会会议资料

2023 年第二次临时股东大会会议资料 2 0 2 3 年 9 月 1 5 日 ﹒ 南 京 0 2023 年第二次临时股东大会会议资料 苏豪弘业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程及有关事项 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 现场会议议程： 四、股东审议以下议案 | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于选举唐震女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | | 2 | 关于选举马冬冬先生为公司第十届监事会监事的议案 | | 3 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 4 | 关于为参股公司提供担保的关联交易议案 | 五、股东发言与提问 六、议案表决 七、宣布表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 现 ...