苏豪弘业:苏豪弘业第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-079 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋海英女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，增补冯巧根先生为董事 会薪酬与考核委员会委员。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单》 董事会继续将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层，并授权公 司董事长与总经理签署相关授权文件。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 05 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 会议表决结果： ...