苏豪弘业:董事会审计与风控委员会2023年度履职情况报告

苏豪弘业股份有限公司 2023 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《苏豪弘业股份 有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》等有关规定，苏豪弘业股份有限公 司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）第十届董事会审计与风控委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，在 2023 年度严格履行职责，认真完成本 职工作，现将有关情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司董事会审计与风控委员会由 3 名董事组成，成员均为不在公司担任高级 管理人员的独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计与风控委 员会成员均具有能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识，能够胜任审计 与风控委员会的工作。 公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事冯巧根先生、王廷信先生和 包文兵先生/唐震女士组成，其中冯巧根先生为委员会召集人；2023 年 5 月 23 日，包文兵先生因任期届满离任；2023 年 9 月 22 日，公司第十届董事会第二十 三次会议增补唐震女士为审计与风控委员会委员 ...