苏豪弘业:苏豪弘业第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-008 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度合规管理工作报告及公司 2024 年度合规管理 工作计划》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse. ...