波导股份:波导股份2024年第一次临时股东大会会议资料

宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 第 1 页 共 5 页 宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 13 日 14：00 现场会议地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室 会议议程： 一、 主持人宣布现场会议开始 二、 主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代表和一名监事） 三、 审议会议议案 1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 四、 股东代表发言及管理层解答 五、 大会对以上议案进行逐项表决 第 2 页 共 5 页 会议主持人：徐立华董事长 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1.00 审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 1.02 拟回购股份的种类 1.03 拟回购股份的方式 1.04 拟回购股份的回购期限、起止日期 1.05 拟回购股份的 ...