ST明诚:公司关于第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式通知各位 董事。 证券代码:600136 证券简称:ST 明诚 公告编号:临 2024-096 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 象,属于利益相关方,公司全体董事应对本议案进行回避表决,本议案将直接提交 股东大会审议。 (三)本次董事会会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 (一)关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的议案 战略委员会、审计委员会、独立董事对上述事项发表了认可意见。 本议案表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭 先生、宛三林先生、王睿先生回避表决,本议案获得通过。本议案尚 ...