浪莎股份:浪莎股份关于补充预计2024年日常关联交易情况的公告

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-026 四川浪莎控股股份有限公司 关于补充预计 2024 年日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易情况已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。 ● 本次关联交易事项待提交股东大会审议。 1．董事会表决情况 公司第十一届董事会第九次会议于2024年7月28日以微信视频方 式召开，会议应参加董事人员7名，实际参加会议董事人员7名。会议 4票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充预计公司2024 年日常关联交易事项的议案》，其中公司3名关联董事(翁荣弟、翁晓 锋、翁晓菲)回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2．独立董事专门会议审议意见。该议案事前通过通讯表决，已 经公司独立董事专门会议审议通过，3名独立董事均同意将该议案提 交公司董事会审议。3名独立董事认为：本次补充预计关联交易标的 价格按市场原则定价，未对中小投资者造成损害，我们对公司董事会 审议通 ...