太原重工:太原重工关于修订《公司章程》及相关公司制度的公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-025 太原重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会 审计与风控委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则> 的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关 于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度> 的议案》《关于制定<投资管理办法>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 ...