格力地产:第八届董事会第五次独立董事专门会议决议

格力地产股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次独立董事 专门会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司独立董事何美云女士主持， 会议应出席独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。 二、独立董事专门会议审议情况 公司拟与珠海投资控股有限公司（以下简称"海投公司"或"交易对方"） 进行重大资产置换（以下简称"本次交易"或"本次置换"）。本次交易方案的主 要内容如下： 1．交易对方 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次置换的交易对方为海投公司。 2．标的资产 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次交易的拟置出资产为公司持有的上海海控保联置业有限公司（以下简称 "上海保联"）100%股权、上海海控合联置业有限公司（以下简称"上海合联"） 100%股权、上海海控太联置业有限公司（以下简称"上海太联"） ...