莲花健康:莲花健康第九届董事会第十五次会议决议公告

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于高管辞职暨聘任高 管、董事会秘书并调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-026）。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—025 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出，于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李 厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于高管辞职暨聘任高 管、董事会秘书并调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-026）。 ...