泉阳泉:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2023—048 吉林泉阳泉股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 原《公司章程》第一百一十三条 董事会制定《董事会议事规则》，以确保 董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 拟修改为《公司章程》第一百一十三条 董事会制定《董事会议事规则》， 以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个 专业委员会。董事会制定《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》 《提名委员会实施细则》《审计委员会实施细则》，明确各专业委员会的人员构成、 任期、职责权限、决策程序和议事规则，以协助董事会科学决策，确保决策的准 确性。各专业委员会会议档案、独立董事专门会议档案至少保管十年。 除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司 二〇二三年十月十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 为进 ...