泉阳泉:2023年第一次临时股东大会会议文件

吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于修订《监事会议事规则》的议案 6 | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 15 | | 议案三、于修订《董事、监事津贴管理办法》的议案 32 | | 议案四、关于修订《募集资金管理办法》的议案 36 | | 议案五、关于修订《公司章程》的议案 51 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规 和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，特制 定本会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体 出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、会议出席对象 （1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 19 日，凡是在 2023 年 10 月 19 日下午上交所 收市后 ...