泉阳泉:2024年第一次临时股东大会会议文件

吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 29 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规 和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，特制 定本会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体 出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、会议出席对象 （1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 19 日，凡是在 2024 年 9 月 19 日下午上交所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东， 可书面委托代理人出席会议； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司 ...