泉阳泉:第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—052 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董 事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议通过了如下议案： 董事会同意聘任高世勇先生担任公司证券事务代表，协助董事长履行董事会 秘书相关职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。 1、《关于董事会秘书退休辞任的议案》 同意董事会秘书金明女士因年龄原因辞去董事会秘书职务的申请，并对其任 职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢！公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董 事长姜长龙先生代行董事会秘书职责。 具体内容详见公司同日披露的临 2024-053 号《关于董事会秘书退休辞任的 公告》。 ...