大唐电信:大唐电信科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

大唐电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 14 日 大唐电信科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议文件 1．关于大唐电信科技股份有限公司调整 2023 年日常关联交易预算的议案····1 议案 1： 关于大唐电信科技股份有限公司调整 2023 年日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）日常关联交易提交本次股东大会审议，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年8月28日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于大唐电信科技股 份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案》，同意公司及下属子公司调整2023年 日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。 公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了意见，认为上述关联交易属 于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利 益的行为，是必要的和合法的。公司审计与监督委员会对该关联交易事项进行了审核， 并形成书面意见提交董事会。 （二）日常关 ...