大唐电信:大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-002 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第八 届董事会第四十五次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 15 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。独立董事杨放春、独立董 事胡军统因公务以通讯方式表决。 （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 关于修订<公司章程>的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程》（草案）。 表决结果：同意 ...