大唐电信:大唐电信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

大唐电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 1 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议文件 | 1.关于修订《公司章程》的议案···································································1 | | --- | | 2.关于修订《董事会议事规则》的议案··························································6 | | 3.关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 ·······································7 | 议案 1： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，落实独立董事制度改革的相关要 求，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》中的独立董事章 节和董事会专门委员会的职责进行了修订。 同时，根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于大唐电信科技股份有限公 司 2022 年业绩承诺实现情况及补偿方案 ...