大唐电信:大唐电信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

2024 年第二次临时股东大会 大唐电信科技股份有限公司 会议资料 2024 年 3 月 6 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议文件 1．关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案··········································1 议案 1： 关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）日常关联交易提交本次股东大会审议，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 19 日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司 2024 年年度日常关联交易预算，并提请公 司股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事 一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事 项， ...