哈空调:哈尔滨空调股份有限公司独立董事制度

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "哈空调"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任 ...