哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会监票人产生办法………2 | | --- | | 2、哈尔滨空调股份有限公司关于与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易预计 | | 的提案………………………………………………………………………………………3 | | 3、 哈尔滨空调股份有限公司关于修订《独立董事制度》的提案………………………11 | 1 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会监票人产生办法 各位股东： 本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股 份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下： 大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东 推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。 对监票人人选采用鼓掌方式通过。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...