哈空调:哈尔滨空调股份有限公司《独立董事专门会议工作细则》

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本 议事规则的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独 ...