哈空调:哈尔滨空调股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

哈尔滨空调股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"或者"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨空调股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》等有关规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、总会 计师、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立 董事 ...