哈空调:哈尔滨空调股份有限公司《董事会提名委员会工作细则》

哈尔滨空调股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事、监事、高级管理人员的产生，优化董事会成员 的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《哈尔滨空调股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》等有关规定，公司董事会 设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一） 独立董事、或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员 ...